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ACCIÓN FORMATIVA
Blanqueo de Capitales en el Sector Bancario

Información general Habilidades desarrolladas
Este curso te permitirá saber lo que es el blanqueo de capitales y la fnanciación del terrorismo. ■ Al realizar este curso adquirirá conocimientos
Conocer la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales y fnanciación del terrorismo, y el especializados relacionados con el blanqueo
funcionamiento internacional de los diferentes países en materia de blanqueo de capitales� de capitales en el sector bancario�

Objetivos Tipo de formación
Lograr identifcar las instituciones de carácter supranacional que ostentan competencias en la materia.
Profundizar en la actuación del GAFI, sus funciones y sus últimas recomendaciones� ■ Teleformación
Saber quiénes son los sujetos obligados por la ley e identifcar las actuaciones pertinentes cuando se crea que se
está ante un acto de blanqueo de capitales�
A quién va dirigido

Metodología ■ Inspectores, policías, abogados�
■ Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo multidisciplinar, entre los que se ■ Personas que van a identifcar paraísos
encuentran expertos en la materia que se desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos fscales.
multimedia�
■ Personas que quieren conocer cómo afecta
■ En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los contenidos y una la Ley 10/2010 a las entidades fnancieras
presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del curso y que constituya una clara opción de
■ Y a cualquier persona que desee informarse
aprendizaje, de manera que todo aquél que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión sobre este área�
y asimilación de todo lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos
conocimientos a la práctica diaria�
■ El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base actual podrás participar activamente Formación necesaria
en tu aprendizaje�
■ En la construcción del mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación en No se requiere ninguna titulación específca o
el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos para ver la información� De experiencia previa para realizar este curso
esta manera, el seguimiento del curso se convierte en una experiencia dinámica que requiere de una
participación activa del alumno, lo que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información� Ello
contribuye a conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el entretenimiento
acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y concentración, que se traducen en mayores Horas lectivas
niveles de aprendizaje�
Este curso es de 40 horas� Estará disponible
durante 60 días desde el momento en el que
se inscriba�
Evaluación
Consideramos que deberá invertir 1h� 30m�
diarios para fnalizarlo al 100%.
Consta de cinco exámenes, uno por lección, y un examen fnal. Para ser superados, cada uno de los exámenes
requiere una nota de 5 o superior�
La Nota Final será la media del total de exámenes� La nota mínima solicitada para superar la prueba será un 5�
Requisitos Técnicos Necesarios
Ordenador y conexión a Internet
Pc o Portátil : Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de
memoria RAM�
MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo
Apple con procesador Intel 16 Gb RAM�
Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o
conexión 3G con una velocidad superiora 128
kbps/seg�
Sotfware Necesario
Acrobat Reader, versión 6�0 o superior, o Foxit
Reader, versión 2�3�
Flash Player�
Java Sun (Google Chrome requiere la
actualización 10 de la versión de Java)�
Reproductor de Windows Media Player a partir
de la versión 9�

26 Si desea contactar con nosotros hágalo a través del 91 134 16 02� También puede hacerlo a través de nuestro campus virtual http://campus�lansoft�es